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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. テロ資金供与（CFT）
制裁規制制度のない国では、どのようにして意識を高めることができますか? (2 つ選択してください。)

A) これらの国に対する執行および罰金。
B) これらの国における AFC (金融犯罪対策) および制裁関連のセミナー、ウェビナー、トレーニング。
C) 強力な AML/CFT および制裁規制体制を備えた国とそうでない国の間の貿易を制限します。
D) 政府間の二国間対話と協力。

2. プライベートバンキング内でマネーロンダリングのリスクを特定して報告するのに最適な役割はどれですか?

A) コンプライアンス担当者
B) リレーションシップマネージャー
C) 投資アドバイザー
D) オペレーションマネージャー

3. 金融機関 (FI) にとって、他の管轄区域における金融犯罪防止 (AFC) および制裁規制制度を認識しておくことが重要です。

A) F1が自国よりも厳しい規制や緩い規制のある管轄区域でビジネス関係を管理できるようにし、運用上の柔軟性を確保します。
B) 制裁制度が、事業活動が行われる国の規制基準に基づいて選択的に適用されるようにし、主に整合した管轄区域に焦点を当てる。
C) F1 が事業を展開している、またはビジネス関係にあるすべての国の AFC および制裁要件への準拠を維持し、外国の管轄区域での違反に対する罰則を回避します。
D) 国境を越えた取引に対する AFC および制裁規制の適用範囲が限られていること、および他の管轄区域における国内業務との関連性が低下していることを補います。

4. 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のコンプライアンスマネージャーは、自社の事業とAMLポリシーへの影響を評価しています。VASPの事業において、最も懸念される特徴は次のどれですか？（4つ選択してください。）

A) 適切なIPアドレス追跡機能の欠如
B) 海外在住のクライアントのオンボーディング。政治的に重要な人物（PEP）ステータスを持つクライアントも含む
C) あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへのトークンの転送を可能にする
D) 高額な手数料を請求する暗号通貨ATMネットワークを運営
E) FATFに準拠していない管轄区域に設立されたVASPにサービスを提供している
F) クライアントが匿名性を強化したトークンを取引できるようにする

5. 金融機関 (FI) のコンプライアンス担当者が、仮想資産サービス プロバイダー (VASP) の新規クライアント アプリケーションを審査しています。
顧客が金融機関の金融犯罪リスク許容度の範囲内であるかどうかを判断するためのリスク評価に含めるべき詳細はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) VASPの顧客のうち、高リスクに分類される割合はどのくらいですか？
B) VASPの手続きが顧客の個人情報を保護するのに十分であるかどうか
C) VASPの顧客は誰なのか(外国人と国内の個人の内訳を含む)
D) VASPに代わって仮想資産ウォレットや仮想資産交換所の運営者として活動する登録機関
E) VASPが中央銀行デジタル通貨を利用しているかどうか

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