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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Die Finanzbranche verlässt sich bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten stark auf regelbasierte Ansätze zur Transaktionsüberwachung.
Szenariobasierte Systeme verwenden Technologie und Algorithmen, um Folgendes zu identifizieren: (Wählen Sie drei aus.)

A) Anomalien im Zusammenhang mit einer Transaktion, die an einem Ort stattfindet, der weit vom üblichen Ausgabeverhalten des Kunden entfernt ist.
B) verdächtiges Verhalten im Zusammenhang mit einer Transaktion, die zu einer ungewöhnlichen Tageszeit stattfindet.
C) versteckte wirtschaftliche Eigentümer.
D) betrügerische Identitäten, bei denen es sich um gestohlene oder gefälschte Ausweise handelt.
E) Transaktionsmuster, die Transaktionen beinhalten, die einen bestimmten Dollarbetrag überschreiten.

2. Ein AML-Analyst bei einem Finanzinstitut untersucht eine vom automatisierten Transaktionsüberwachungssystem generierte Warnung, um festzustellen, ob die Warnung zur weiteren Untersuchung an die AML-Abteilung weitergeleitet werden sollte oder ob sie als falsch positives Ergebnis archiviert werden kann.
Welche Maßnahmen könnten für den AML-Analysten sinnvoll sein?

A) Führen Sie Below-the-Line-Tests durch, um sicherzustellen, dass das automatisierte Überwachungssystem effektiv funktioniert
B) Senden Sie eine Informationsanfrage an die Gegenparteibank, die an der Transaktion beteiligt war, die den Alarm ausgelöst hat
C) Beschränken Sie den Zugriff des Kunden auf das Konto
D) Fordern Sie Informationen vom Kundenbetreuer an, der dem Konto zugewiesen ist, das die Warnung verursacht hat

3. Laut der Financial Action Task Force (FATF) gibt es unter anderem folgende potenzielle Risikoindikatoren im Zusammenhang mit der Geldwäsche von Erträgen aus Umweltkriminalität: (Wählen Sie zwei aus.)

A) Unerklärliche Vermögens- und Bargeldtransfers, an denen hochrangige Beamte oder politisch exponierte Personen für ihre Familienmitglieder beteiligt sind) mit einer verantwortungsvollen Position im Zusammenhang mit der Verwaltung oder Erhaltung natürlicher Ressourcen.
B) Häufige Zahlungen von Unternehmen aus den Bereichen Holzeinschlag, Mühlenbetrieb oder Abfallhandel an Einzelpersonen oder Begünstigte, die mit der jeweiligen Tätigkeit oder dem jeweiligen Geschäft nichts zu tun haben.
C) Unternehmen der Abfallwirtschaft mit Sitz in Rechtsräumen mit hohem Risiko, deren Zahlungen oder Handelsrechnungen für Abfallarten mit denen übereinstimmen, zu deren Verarbeitung sie berechtigt sind.
D) Kleine Bargeldtransfers von bargeldintensiven Unternehmen an Begünstigte in Gebieten, die als Zentrum des Goldabbaus, der illegalen Abholzung und der illegalen Rodung bekannt sind.

4. Es gibt drei Arten von Faktoren, die zur Authentifizierung des Eigentums einer Person verwendet werden können: Wissen und inhärente Faktoren.
Welcher der folgenden Faktoren fällt unter die inhärenten Faktoren?

A) Passphrase
B) Sicherheitstoken
C) Fingerabdruck
D) Herausforderung-Antwort

5. Welche Eigenschaft eines Tools zur Transaktionsüberwachung würde Finanzinstitute am besten dabei unterstützen, schnell auf neu auftretende Risiken und Bedrohungen im Bereich der Finanzkriminalität zu reagieren?

A) Konfigurierbare Berichtsfunktion
B) Fähigkeit zum Erstellen, Iterieren und Testen von Regeln
C) Vollständig integrierte künstliche Intelligenz (KI)
D) Cloudbasierte Bereitstellung

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